锦江酒店公告(1)建议选举第四届董事会董事；及(2)建议选举第四届监事会监事

2015-08-11 22:58:00

(1) 本公司董事会提请临时股东大会考虑并批准委任下列候选人担任本公司第四届董事会董事：俞敏亮先生、郭丽娟女士、陈礼明先生、许铭先生、张谦先生、张晓强先生、韩敏先生、康鸣先生、张滇先生、季岗先生、芮明杰博士、屠啓宇博士、徐建新博士、谢红兵先生、何建民博士。本公司第四届董事会任期由临时股东大会议案通过之日起至本公司二零一八年召开的周年股东大会结束时终止。

(2) 本公司监事会提请临时股东大会考虑并批准委任下列候选人担任本公司第四届监事会监事：王国兴先生、马名驹先生、周啓全先生及周怡女士。职工监事张伟女士和陈君瑾女士由职工民主选举产生。本公司第四届监事会任期由临时股东大会议案通过之日起至本公司二零一八年召开的周年股东大会结束时终止。

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(1) 建议选举第四届董事会董事

董事会现由12名董事组成，包括6名执行董事（即俞敏亮先生、郭丽娟女士、陈文君女士、邵晓明先生、韩敏先生和康鸣先生）及6名独立非执行董事（即季岗先生、芮明杰博士、杨孟华先生、孙大建先生、屠啓宇博士和沈成相先生）。

根据公司章程第10.2条，董事由股东大会选举产生，任期三年，自获选生效之日起算。董事任期届满，可以连选连任。

俞敏亮先生、郭丽娟女士、韩敏先生、康鸣先生、季岗先生、芮明杰博士及屠啓宇博士为第三届董事会董事，并已同意作为第四届董事会董事候选人。陈礼明先生、许铭先生、张谦先生、张晓强先生、张滇先生、徐建新博士、谢红兵先生及何建民博士亦同意作为第四届董事会董事候选人。

季岗先生、芮明杰博士及屠啓宇博士已各自担任本公司独立非执行董事接近九年。在任期间，季岗先生、芮明杰博士及屠啓宇博士一直就本公司事务提供独立意见，证明彼等具备有关能力。董事会认为季岗先生、芮明杰博士及屠啓宇博士并无参与本公司之日常管理，亦无牵涉任何将影响其行使独立判断的关系或情况。因此，董事会认为季岗先生、芮明杰博士及屠啓宇博士仍具备诚信及独立性，可继续履行独立非执行董事的职务，故此推荐彼等於临时股东大会上膺选连任。此外，本公司认为季岗先生、芮明杰博士及屠啓宇博士符合上市规则第3.13条所载之独立性指引，且根据该指引条款属独立人士。季岗先生、芮明杰博士及屠啓宇博士已根据上市规则第3.13条规定分别向本公司提交确认其符合独立性之年度确认函。

陈文君女士、邵晓明先生、杨孟华先生、孙大建先生和沈成相先生为第三届董事会的董事，彼等将於第三届董事会的任期届满时（即临时股东大会当日）退任。上列各董事确认与董事会之间并无任何意见分歧，亦无任何事宜需股东垂注。

董事会谨藉此机会向陈文君女士、邵晓明先生、杨孟华先生、孙大建先生和沈成相先生於在各自任期间对本公司作出之贡献致以衷心感谢。

於临时股东大会上，本公司将提呈决议案以选举第四届董事会董事。股东於临时股东大会上批准委任董事後，第四届董事会董事的任期将自临时股东大会上获委任生效当日起至本公司二零一八年举行的周年股东大会结束时终止。

建议於临时股东大会上选举的第四届董事会董事候选人履历如下：

执行董事候选人

俞敏亮先生，57岁，获提名为本公司执行董事。复旦大学经济学硕士，经济师。现任本公司董事长、执行董事。曾任上海扬子江大酒店有限公司总经理，上海新亚（集团）股份有限公司总经理，上海新亚（集团）有限公司总经理，锦江（集团）有限公司董事长，锦江国际（集团）有限公司（「锦江国际」）董事长，首席执行官及董事会执行委员会主席。现兼任锦江国际董事长，上海锦江国际酒店发展股份有限公司（「锦江股份」）董事长，上海扬子江大酒店有限公司董事长。

郭丽娟女士，52岁，获提名为本公司执行董事。中欧国际工商学院工商管理硕士。现任本公司副董事长、执行董事。曾任共青团上海市委地区部、权益部副部长；上海广告有限公司总经理、董事长，上海世博（集团）有限公司总监、副总裁，上海对外服务有限公司执行董事、董事长，上海东浩国际服务贸易（集团）有限公司副总裁。现兼任锦江国际总裁、董事，锦江股份副董事长。

陈礼明先生，55岁，获提名为本公司执行董事。工商管理硕士，经济师。现任锦江国际副总裁。曾任荷兰上海城酒家有限公司总经理，上海海仑宾馆副总经理，上海新亚（集团）股份有限公司执行经理，锦江国际董事会执委会秘书长（副总裁）。现兼任锦江股份董事。

许铭先生，44岁，获提名为本公司执行董事。大学本科。现任本公司执行总裁。曾任锦江股份南京饭店副总经理，锦江股份新城饭店总经理，上海建国宾馆总经理，上海虹桥宾馆总经理和锦江饭店总经理。现兼任锦江国际副总裁，州际（中国）酒店和度假村有限公司董事。

张谦先生，47岁，获提名为本公司执行董事。大学本科。现任本公司副总裁。曾任上海建国宾馆营销部总监，上海扬子江万丽大酒店副总经理，上海锦江汤臣大酒店有限公司总经理。现兼任锦江国际副总裁，锦江饭店总经理，新锦江大酒店总经理。

张晓强先生，46岁，获提名为本公司执行董事。大学本科。现任本公司副总裁。曾任天诚大酒店餐饮总监，温州王朝大酒店餐饮总监，新亚丽景大厦有限公司总经理，海仑宾馆副总经理，虹桥宾馆总经理，锦江股份首席执行官及董事。现兼任锦江国际酒店管理有限公司首席执行官，锦江股份董事。

韩敏先生，57岁，获提名为本公司执行董事。复旦大学国际法学硕士。现任本公司执行董事兼首席投资官。曾任锦江（集团）有限公司投资发展部经理，锦江国际并购部经理及上海锦江国际旅游股份有限公司董事。现兼任昆明锦江大酒店有限公司董事长。

康鸣先生，43岁，获提名为本公司执行董事。上海财经大学经济学硕士，高级会计师。现任本公司执行董事、授权代表，联席公司秘书、董事会秘书和董事会执行委员会秘书长（副总裁）。曾任锦江股份董事会秘书。现兼任上海锦江国际实业投资股份有限公司董事，上海锦江国际旅游股份有限公司董事和锦江股份监事。

非执行董事候选人

张滇先生，46岁，获提名为本公司非执行董事。美国沃顿商学院工商管理硕士。现任汇通百达网络科技（上海）有限公司董事、首席执行官。曾任德尔集团(The ThayerGroup)的执行董事。曾在多家国际知名酒店集团以及集团下属酒店担任行政管理职位。

独立非执行董事候选人

季岗先生，57岁，获提名为本公司独立非执行董事。经济学硕士，高级经济师。现任上海实业城市开发集团有限公司董事会主席、总裁兼执行董事，为本公司独立非执行董事。曾任上海中亚饭店总经理，上海不夜城股份有限公司总经理兼董事长，闸北区商业委员会主任，闸北区经济委员会主任，香港上海实业投资有限公司总裁和上海实业发展股份有限公司副董事长兼总裁。

芮明杰博士，61岁，获提名为本公司独立非执行董事。博士、教授、博士生导师。现任复旦大学产业经济学系主任，复旦大学校学术委员会委员，学位委员会委员，管理学院学位委员会主席，复旦大学国家重点学科产业经济学科带头人，复旦大学长三角研究院副院长，复旦大学工商管理博士後流动站站长等职务。为本公司独立非执行董事。曾任复旦大学管理学院企业管理系主任、管理学院副院长、企业管理学科带头人、中央企业工委和国家国资委高级管理人员培训教授，上海管理科学学会副理事长、多家上市公司独立董事等职。

屠啓宇博士，45岁，获提名为本公司独立非执行董事。博士。现任本公司独立非执行董事。现任上海社会科学院城市与人口发展研究所副所长、研究员，华东师范大学兼职教授、博士生导师，主要从事国际经济和城市研究。2001年至2002年任福尔布赖特交流学者，在美国纽约州巴德学院任教，并曾先後在哈佛大学、剑桥大学、巴黎政治学院和汉堡经济研究所任访问学者。2003年以来屠博士先後荣获4项上海市政府颁发决策谘询研究成果奖，2003年获评上海市青年联合会年度十大青年经济人物，2004年获「上海市优秀留学回国人才」称号。2011年起，担任《国际城市蓝皮书》主编。

徐建新博士，59岁，获提名为本公司独立非执行董事。经济学博士，教授级高级会计师、中国注册会计师。现任上海朴易投资管理有限公司高级副总裁，锦江股份独立董事。曾任上海财经大学会计学讲师、副教授，大华会计师事务所执业注册会计师，上海新世纪投资服务公司副总经理，东方国际（集团）有限公司副总会计师、董事、财务总监、总经济师，东方国际创业股份公司副董事长，上海浦东发展银行董事。曾获得「上海市杰出会计工作者」荣誉称号。

谢红兵先生，65岁，获提名为本公司独立非执行董事。大学本科。曾任交通银行上海分行静安支行行长，杨浦支行行长，交通银行基金托管部总经理，交银施罗德基金管理有限公司董事长，中国交银保险公司（香港）副董事长。

何建民博士，58岁，获提名为本公司独立非执行董事。复旦大学经济学博士。现任上海财经大学旅游管理系主任、教授，旅游管理专业博士生导师，上海财经大学工商管理博士後流动站旅游管理专业博士後联系导师，开元产业投资信托基金独立董事。获国务院特殊津贴专家，全国优秀教师。长期从事旅游业开发与管理研究。

於本公告日，俞敏亮先生实益拥有锦江股份14,305股（好仓）权益，占锦江股份总股本0.0024%。

除上文披露者外，第四届董事会各董事候选人确认，就其而言：(i)他╱她於过去三年概无於香港及╱或海外任何证券市场上市的任何公众公司担任任何其他董事职务，亦无担任任何其他主要职务及持有专业资格；(ii)他╱她与任何董事、高级管理人员或主要股东或控股股东并无任何关系；及(iii)他╱她并不拥有证券及期货条例第XV部所界定本公司股份或证券之任何权益。

除上文披露者外，董事会认为概无有关建议委任第四届董事会董事之其他事宜需股东垂注，亦无有关建议委任第四届董事会董事之任何其他资料须根据上市规则第13.51(2)(h)至(v)条予以披露。

第四届董事会各名董事的薪酬将由董事会按照股东於临时股东大会上批出的授权且根据本公司分别就执行董事及独立非执行董事制定的薪酬政策厘定。

第四届董事会换届完成後，董事会将会根据公司章程的相关规定，聘任公司新一届高级管理人员。

(2) 建议选举第四届监事会监事

监事会现由6名监事组成，包括2名股东代表监事（即王国兴先生及马名驹先生）、2名公司职工监事（即王行泽先生及陈君瑾女士）及2名独立监事（即周啓全先生及周怡女士）。

根据公司章程第13.2条，监事任期届满，可以连选连任。根据公司章程第13.3条，监事会成员由二名股东代表、二名公司职工代表和二名独立监事组成。股东代表监事及独立监事由股东大会选举和罢免，职工监事由公司职工民主选举和罢免。股东大会或公司职工增选或补选的监事，其任期自获选生效之日起至监事会任期届满之日止。

股东代表监事王国兴先生和马名驹先生，及独立监事周啓全先生和周怡女士为第三届监事会监事，并已同意作为第四届监事会重选监事。

於临时股东大会上，本公司将提呈决议案以选举第四届监事会股东代表监事及独立监事。股东於临时股东大会上批准委任监事後，第四届监事会监事的任期将自临时股东大会上获委任生效当日起至本公司二零一八年举行的周年股东大会结束时终止。

建议於临时股东大会上选举的第四届监事会监事候选人履历如下：

股东代表监事候选人

王国兴先生，52岁，获提名为本公司股东代表监事。现为本公司监事。上海财经大学经济学硕士，高级会计师。曾任上海财经大学财政系讲师、锦江股份董事会秘书、上海新亚（集团）有限公司董事会秘书、财务副总监，锦江国际财务副总监、董事会执行委员会秘书长（副总裁）。现兼任锦江国际副总裁，上海锦江国际实业投资股份有限公司（「锦江投资」）监事。

马名驹先生，54岁，获提名为本公司股东代表监事。现为本公司监事。亚洲（澳门）国际公开大学工商管理硕士，高级会计师。曾任锦江之星董事。现兼任锦江国际副总裁、计划财务部经理、金融事业部总经理、上海锦江国际投资管理有限公司董事长，锦江投资董事、北京崑仑饭店有限公司董事及锦江国际集团财务有限公司董事。

独立监事候选人

周啓全先生，64岁，获提名为本公司独立监事。现为本公司监事。大学专科，会计师。曾任上海卢湾住宅公司财务部门负责人及上海闵行联合发展有限公司计划财务部科长、副经理、财务部经理。

周怡女士，56岁，获提名为本公司独立监事。现为本公司监事。大学本科。曾任交通银行上海分行信用卡部市场科负责人，交通银行上海分行储蓄处副处长，交通银行上海分行财务会计处副处长，交通银行上海分行市场营销部总经理、公司部总经理，交通银行上海分行零售信贷管理部高级经理。

公司职工监事+

张伟女士，48岁，大学本科。现任本公司党委副书记。曾任新城饭店副总经理，南京饭店副总经理，东亚饭店副总经理，和平饭店行政副经理，世博锦江公寓酒店总经理、本公司副总裁。张女士的任期由临时股东大会议案通过之日起至本公司二零一八年召开的周年股东大会结束时终止。

陈君瑾女士，54岁，本公司职工监事。大学本科，会计师。曾任龙柏饭店财务部会计、锦江（集团）有限公司总部财务部负责人、锦江国际酒店管理有限公司财务副总监、上海锦江国际酒店集团（香港）有限公司总经理兼财务部负责人。现兼任锦江股份审计室主任及监事。

+ 第四届监事会职工监事已於二零一五年八月五日由职工民主选举产生，毋须经股东大会选举。除上文披露者外，第四届监事会各监事候选人确认，就其而言：(i)於过去三年概无於香港及╱或海外任何证券市场上市的任何公众公司担任任何其他董事职务，亦无担任任何其他主要职务及持有专业资格；(ii)与任何董事、高级管理人员或主要股东或控股股东并无任何关系；及(iii)并不拥有证券及期货条例第XV部所界定本公司股份或证券之任何权益。

除上文披露者外，董事会认为概无有关建议委任第四届监事会监事之其他事宜需股东垂注，亦无有关建议委任第四届监事会监事之任何其他资料须根据上市规则第13.51(2)(h)至(v)条予以披露。

第四届监事会各名监事的薪酬将由监事会按照股东於临时股东大会上批出的授权且根据本公司分别就股东代表监事、公司职工监事及独立监事制定的薪酬政策厘定。

释义

除文义另有所指外，本公告所用词汇具有下列涵义：

「公司章程」指本公司的公司章程（经不时修订、改动或以其他方式补充）

「董事会」指本公司董事会

「本公司」指上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司，於中国成立的股份有限公司，其H股於联交所上市

「董事」指本公司董事

「临时股东大会」指本公司谨订於二零一五年九月二十五日（星期五）上午九时正，於中国上海茂名南路59号锦江饭店锦江小礼堂举行的二零一五年第一次临时股东大会

「本集团」指本公司及其附属公司

「香港」指中国香港特别行政区

「上市规则」指香港联合交易所有限公司证券上市规则

「证券及期货条例」指证券及期货条例（香港法例第571章）

「股份」指本公司股本中每股面值人民币1.00元的普通股

「股东」指股份持有人

「联交所」指香港联合交易所有限公司

「监事」指本公司监事会的成员

「监事会」指本公司监事会

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